马来西亚反洗黑钱法 | 户口冻结令 详解！

💡【法律速记】马来西亚哪些部门能冻结户口？冻结令里写了什么？

🏛️ 1. 马来西亚哪些政府单位有权发出【冻结令】？

不仅仅是警方！

以下执法单位在调查案件期间，均有法定权力发出冻结令：

▪️ 皇家警察（PDRM）
▪️ 反贪污委员会（MACC）
▪️ 国家银行（BNM）
▪️ 内陆税收局（LHDN）
▪️ 皇家关税局（Customs）
▪️ 移民局（Immigration）
▪️ 其他依法获授权的执法机关

❓ 2. 为什么会收到冻结令？

原因通常是有关个人或公司名下的资产或银行户口，被怀疑涉及执法单位正在调查的案件。

执法机关也可能认为：

▪️ 有关资金涉嫌来自非法活动所得
▪️ 有关资产可能涉及违法交易或犯罪收益

📑 3.【冻结令】里通常会载明哪些内容？

▪️ 基本资料：
清楚列明个人姓名或公司名称，以及商业注册号码。

▪️ 账户详情：
列明相关银行名称及受影响的户口号码。

▪️ 核心限制：
强制规定有关户口不得动用、不得提款、不得转账或转移资金。

▪️ 附加严格条件（视个案而定）：
禁止将马来西亚境内资金或资产转移至海外；
限制当事人离开马来西亚；
甚至要求向移民局交出护照作保管。

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新加坡

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新加坡的公民身份立法由《新加坡共和国宪法》管辖，主要通过 血统主义 原则运作，但根据孩子是在新加坡境内还是境外出生，有不同的要求。在新加坡境外出生的人，如果在孩子出生时父母至少一方为新加坡公民，则可通过血统取得新加坡公民身份。
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澳门

澳门

在澳门特别行政区取得永久性居民身份由 《澳门特别行政区基本法》第二十四条 管辖。根据第二十四条第（一）款，父母为澳门特别行政区永久性居民的中国公民，其在澳门特别行政区以外所生的中国籍子女，有权取得永久性居民身份。同样，根据第二十四条第（二）款，在澳门特别行政区通常居住连续七年以上的中国公民，其在中国以外所生的中国籍子女，在该父母已取得永久性居民身份后出生，亦为永久性居民。
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香港

香港

由于香港特别行政区（香港）是中国的特别行政区，该地区没有自己的国籍法。相反，香港根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》（《基本法》）确立的“一国两制”概念运作。根据《基本法》第十八条及附件三，中国的多项全国性法律适用于香港。中国的《国籍法》自1997年起适用于香港。因此，在香港出生的孩子通过相同的血统主义结构获得国籍，即在该领土内出生且父母至少一方为中国公民的孩子获得公民身份。只要在境外出生的孩子的公民父母一方未定居国外，且孩子出生时未获得其他国籍，该孩子即为公民。中国的国籍立法未对无国籍人提供定义。
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台湾

台湾

台湾地区的“国籍”是基于血统主义原则，通过血缘传承。如果你的父母一方或双方是台湾地区“国民”，你很可能自动成为台湾地区“国民”。
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中国

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当一个孩子同时拥有中国国籍和外国国籍时，可能会产生法律冲突问题。这个问题源于中国采用单一国籍原则并且不承认双重国籍。尽管另一个国家可能承认该孩子为其公民，但中国仅依据其《国籍法》来对待该孩子。因此，国籍、法律地位和相关法律的适用在不同司法管辖区之间可能有所不同。
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收养撤销

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申请人X和Y是一对同性伴侣，他们在圣巴塞洛缪医院（诊所）寻求生育治疗。X于2010年生下他们的第一个孩子C1。双方父母均意图让Y成为法定父母，并相信他们已经签署了所有必要的HFEA同意表格。多年后，诊所通知他们，在他们的记录中找不到签署的表格PP（伴侣同意成为父母的表格）。 根据诊所和他们之前的律师的建议（他们认为这是唯一的补救措施），Y于2014年正式收养了C1，以巩固其法律地位。然而，在随后的法律发展（特别是 Re Case A 案）之后，父母意识到他们可能从一开始就是法定父母，并寻求撤销收养令，同时获得正式的亲子关系声明。
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更正原则

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该案涉及一对同性伴侣X和Y，他们在一家持牌诊所接受了体外受精治疗。Y（妊娠母亲）生下了使用X的生物学卵子受孕的双胞胎。根据 《2008年人类受精与胚胎学法》（HFEA），为使X被承认为法定父母，必须签署特定表格：妊娠母亲必须签署 表格WP（同意其伴侣成为父母），伴侣必须签署 表格PP（同意成为父母）。 由于诊所的行政错误，伴侣双方 意外互换了角色：Y签署了表格PP，X签署了表格WP。此外，Y与另一名女性（CP）存在 民事伴侣关系，尽管她们已分居。根据《2008年HFEA》第42条，民事伴侣被推定为法定父母，除非能证明其未同意该治疗。
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福利的限制（代孕者同意）

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委托父母A和B在印度签订了一份代孕协议，使用了B的精子和捐赠卵子。双胞胎C和D于2011年12月出生，并于2012年被带到英国。父母在返回后不久分居，但直到2014年仍住在同一所房子里。他们完全不了解申请亲权令的要求，认为印度出生证明（将他们列为父母）足以巩固他们在英国的地位。直到在分居以及2014年 Re X (A Child) 案判决后寻求法律建议时，他们才意识到需要提出申请。当他们在2014年11月申请时，已经超过了法定的六个月截止日期17个月，且父亲住在另一处住所。
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终身福利是核心考量因素

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申请人是一对夫妇，在经过漫长而艰辛的16年求子之路（包括15次不成功的体外受精周期）后，转向俄罗斯进行国际代孕。他们的儿子C于2012年出生，是与一家俄罗斯机构签订协议，使用丈夫的精子和捐赠卵子孕育的。这对夫妇向该机构支付了€50,000，其中一部分用于代孕母亲的费用和补偿。C出生后，父母最初在申请英国护照时未透露代孕事实，担心无法将孩子带回家；然而，在获得最新法律建议后，他们向当局作了全面披露，并返回英国寻求亲权令。
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程序规则的目的性解释

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委托父母是一对定居在英国的已婚夫妇，他们在印度签订了一份代孕协议。孩子X于2011年12月出生，使用了父亲的精子和捐赠卵子。由于父母不了解 《2008年人类受精与胚胎学法》（HFEA 2008） 的具体法律要求，他们直到2014年2月才申请亲权令——远远超过了该法第54(3)条规定的六个月期限。根据印度和英国法律，代孕父母最初都被视为法定父母，这使得委托父母尽管与X有生物学关系和日常照顾，却不具备任何法律权利或责任。
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现代福利与保障分析

现代福利与保障分析

申请人是一对居住在英国的同性伴侣（A和B），他们希望通过一家塞浦路斯代孕机构组建家庭。虽然该机构总部设在塞浦路斯，但代孕涉及在北塞浦路斯进行胚胎移植，使用的是来自“Y国”的代孕母亲（X），而Y国是不允许同性代孕的司法管辖区。根据该机构“为避免复杂化”的建议，申请人A以单身人士身份申请，这对伴侣被鼓励向代孕母亲和外国当局隐瞒他们的关系。孩子Z最终于2023年1月在“W国”出生，在那里A和代孕母亲被登记为父母。
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父母年龄与未来规划

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申请人在申请时均为 72岁，已退休。在2020年他们唯一的儿子因癌症不幸去世后，他们决定在加利福尼亚州开始代孕之旅。一个孩子B于2024年1月出生，使用了 K先生的精子 和捐赠卵子。虽然申请人已获得加利福尼亚州的出生前令，确认他们为法定父母，但根据英国法律，妊娠代孕母亲（Z女士）及其丈夫仍是法定父母。申请人于2024年3月带着B返回英国，并申请亲权令以巩固他们与孩子的终身法律关系。
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行政失误与意图

行政失误与意图

该诉讼源于人类受精与胚胎学管理局（HFEA）的一次审计，审计显示 46%的持牌诊所 在关于父母同意的记录中发现了“异常”。根据 《2008年HFEA》第37和44条，非生物学伴侣的法定亲权取决于母亲和伴侣在 治疗开始前 提供书面同意通知。在所处理的七个案例（A-F和H）中，孩子们在成功治疗后出生，但所需的HFEA同意表格（表格WP 和 表格PP）要么丢失、放错地方，要么包含错误。
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文件更正

文件更正

该案涉及八个独立的申请（P至X案），因在由人类受精与胚胎学管理局（HFEA）监管的诊所提供的辅助生殖方面存在类似法律问题，故合并审理。六名女性和两名男性根据 《1986年家庭法》第55A条 寻求声明，主张他们是持牌治疗后出生的儿童的法定父母。
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法定亲权与性别

法定亲权与性别

申请人TT（Freddy McConnell）出生时登记为女性，但后来以男性身份生活。2017年，他获得了 性别认可证书（GRC），确认其法律性别为男性。此后不久，TT在一家生育诊所接受了宫内人工授精（IUI），怀孕并于2018年生下儿子YY。 当TT试图登记出生时，总登记官告知他，因为他生下了孩子，法律要求他必须被登记为 “母亲”。TT提起司法审查，寻求被登记为“父亲”或“父母”。
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 司法推理与分析

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该案源于地方当局在母亲被指控身体虐待其五名子女（A、B、C、D和E）后提起的照护程序。虽然较大孩子的安排基本已定，但最小的孩子E的未来是争议的主要焦点。E在母亲与婴儿同住的寄宿单元中度过了其19个月的全部生活，那里的照护被描述为“良好”，且她们之间存在“温暖且特别牢固的关系”。尽管如此，地方当局以母亲过去虐待其兄姐所带来的未减轻风险为由，申请了E的收养安置令。
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伦理与保障指引

伦理与保障指引

申请人A和B是一对居住在英国的同性伴侣，他们希望通过一家国际代孕机构组建家庭。根据该机构的建议——因为代孕国家（Y国）不允许同性伴侣安排，为了“避免复杂化”——A以单身人士身份申请。这对伴侣支付了€64,000的“高级套餐”费用，最终总额约为 €71,500。
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非歧视（人权）

非歧视（人权）

本案涉及一名儿童Z，他是申请人父亲的生物学儿子。Z使用父亲的精子和捐赠卵子受孕，并由美国一位未婚代孕母亲孕育。在之前的听证会（Re Z (第1号)）中，法院因 《2008年人类受精与胚胎学法》（HFEA）第54条 明确要求申请必须由 “两个人” 提出而拒绝了父亲的亲权令申请。因此，Z仍然是法院的监护对象，因为父亲在现有的代孕框架下无法被合法承认为其唯一父母。
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单身申请人的资格不符

单身申请人的资格不符

本案涉及一名儿童Z，于2014年通过代孕安排出生在美国明尼苏达州。该孩子使用 申请人父亲的精子 和匿名捐赠者的卵子受孕。尽管美国法院已作出判决，确立父亲的唯一亲权并免除代孕母亲的所有法律权利，但 英国法律仍将代孕母亲视为法定母亲。返回英国后，父亲根据 《2008年人类受精与胚胎学法》（HFEA 2008）第54条 寻求亲权令，以巩固其法律地位。
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长期拖延

长期拖延

申请人D（生物学父亲）和G（委托母亲）于2006年和2009年在 加利福尼亚州 签订了妊娠代孕协议。他们的孩子A和B分别于2006年和2009年出生，每次出生后不久，这个家庭就使用英国护照返回了英国。根据加利福尼亚州法律，D和G是法定父母，但他们 完全不知道 英国法律要求获得亲权令以巩固他们在英国的地位。
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免除同意

免除同意

申请人AB和CD是一对英国同性伴侣，于2011年在印度签订了代孕协议。双胞胎E和F于2011年10月出生；经DNA确认，AB是生物学父亲。这个家庭最初居住在澳大利亚，并在那里获得了养育令，之后于2014年返回英国。
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法定时效

法定时效

一对英国已婚夫妇B和P在印度签订了一份代孕协议，使用了父亲的精子和捐赠卵子。他们的孩子X于2011年12月出生。然而，父母完全不了解根据 《2008年人类受精与胚胎学法》（HFEA 2008） 申请 亲权令 的法律要求。 当X进入英国并且父母寻求法律建议时，《2008年HFEA》第54(3)条 规定的 六个月法定时效 已经届满。因此，根据英国法律，生物学父亲没有合法权利，而印度的代孕父母仍然是孩子“所有目的”的法定父母。
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对商业机构费用的审查

对商业机构费用的审查

本案涉及双胞胎儿童，他们于2012年7月出生于加利福尼亚州，父母是两名英国男性MP和AH。这两个孩子通过妊娠代孕方式受孕，使用匿名卵子捐赠者和两名申请人的精子。相关安排由加利福尼亚州的一家商业组织协调
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住所

住所

申请人是一对同性伴侣：A，出生于波兰；B，出生于美国。在田纳西州共同生活（该州不承认他们的结合）后，他们于2008年移居英格兰，以生活在一个为同性家庭提供法律保护和包容的司法管辖区。他们在英国定居，共同经营生意，并切断了与美国的所有经济联系。
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避免“法律真空”

避免“法律真空”

申请人是一对夫妇，他们经历了长达 16年 的求子之路，在英国、意大利和俄罗斯进行了15次不成功的体外受精周期。最终，他们在莫斯科签订了一份代孕协议。孩子C使用 丈夫的精子 和一名匿名俄罗斯捐赠者的卵子受孕，由一位已婚的俄罗斯代孕母亲孕育。 申请人向一家俄罗斯机构支付了总计 €50,000 的费用。其中，代孕母亲收到约4,324英镑作为费用，8,812英镑作为补偿。C于2012年出生后，申请人在俄罗斯照顾了孩子六个月，然后返回英国。根据俄罗斯法律，申请人被认定为法定父母，而代孕母亲及其丈夫没有父母权利。
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Lawyer Edward Ng 黄志威律师 황지위 변호사
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