反洗黑钱法文章
法律文章
白领罪行与洗钱：每一位个人和企业主都应该知道的事
白领罪行，又称商业罪行，是指以谋取金钱利益为目的、不涉及暴力的罪行，通常发生在商业、专业或金融环境中。常见的例子包括欺诈、背信、贪污、投资骗案、网络诈骗和逃税。
被传召问话 反洗钱调查中的权利与义务
试想一下，你收到马来西亚反贪污委员会（反贪会）、警方、证券委员会或国家银行的来信，要求你就一宗洗钱案件出席问话。你可能是经手相关户口的银行职员、曾收到转帐的亲人、生意伙伴、会计师，甚至只是曾把车子卖给被调查者的普通人。处于这种情况的人，大多数都不是嫌疑人，而是证人。然而，法律依然对他们施加了相当严格的义务。
金融情报的幕后运作：国家银行如何根据反洗钱法令收集及分享资讯
大多数人从不会去想，存入一大笔现金或汇款到海外之后会发生什么事。然而，在柜台背后，有一套系统正在运作。银行、保险公司、货币兑换商、律师及许多其他商家，都依法必须留意不寻常的交易并作出举报。
上游罪行必须被证实吗？从赛沙迪案及近期其他洗钱案件汲取的教训
在马来西亚的洗钱案件中，上游罪行无须先被定罪，但控方仍须证明有关款项是黑钱。联邦法院在赛沙迪案中的判决，正好说明了控方无法证明时会有什么结果。
银行户口被冻结的文件详情！
最近很多人问：户口或公司户口突然被冻结，无法转账？向银行查询时，银行只表示“案件仍在调查中”，并要求前往警局报案及提交相关资料。结果报案后，等了又等，户口仍然无法使用；再到警局查询，却依然找不到具体原因…… 以下分享我曾协助处理过的类似案例，让大家了解常见的三封文件样式（敏感资料已遮盖）
银行户口被冻结的法律依据
什么是 CPC Section 116D？ 简单来说，该条文赋予警方绝对的权力，可以直接向任何控制“有问题资金”的人（例如银行）发出命令或指示，在法庭正式发出庭令之前，禁止动用该笔款项。
