反洗黑钱法

【法律速记】马来西亚哪些部门能冻结户口？冻结令里写了什么？

1. 马来西亚哪些政府单位有权发出【冻结令】？

不仅仅是警方！

以下执法单位在调查案件期间，均有法定权力发出冻结令：

皇家警察（PDRM）
反贪污委员会（MACC）
国家银行（BNM）
内陆税收局（LHDN）
皇家关税局（Customs）
移民局（Immigration）
其他依法获授权的执法机关

法律速记：银行户口突然被冻结？看懂这“3张纸”是关键！

账户被锁的常见困境：

个人或公司户口突然无法转账。

询问银行时，银行只透露“有案件正在调查中”，并要求你报案作出解释。

配合报案后，把报案纸提交给银行，却陷入漫长等待；即使前往警局查询，也未必能得知具体原因。

最近很多人问：户口或公司户口突然被冻结，无法转账？向银行查询时，银行只表示“案件仍在调查中”，并要求前往警局报案及提交相关资料。结果报案后，等了又等，户口仍然无法使用；再到警局查询，却依然找不到具体原因……

以下分享我曾协助处理过的类似案例，让大家了解常见的三封文件样式（敏感资料已遮盖）

什么是 CPC Section 116D？
简单来说，该条文赋予警方绝对的权力，可以直接向任何控制“有问题资金”的人（例如银行）发出命令或指示，在法庭正式发出庭令之前，禁止动用该笔款项。