马来西亚国家银行冻结账户

大多数人从不会去想，存入一大笔现金或汇款到海外之后会发生什么事。然而，在柜台背后，有一套系统正在运作。银行、保险公司、货币兑换商、律师及许多其他商家，都依法必须留意不寻常的交易并作出举报。