反洗黑錢法

【法律速記】馬來西亞哪些部門能凍結戶口？凍結令裡寫了什麼？

1. 馬來西亞哪些政府單位有權發出【凍結令】？

不僅僅是警方！

以下執法單位在調查案件期間，均有法定權力發出凍結令：

皇家警察（PDRM）
反貪污委員會（MACC）
國家銀行（BNM）
內陸稅收局（LHDN）
皇家關稅局（Customs）
移民局（Immigration）
其他依法獲授權的執法機關

2. 為什麼會收到凍結令？

原因通常是有關個人或公司名下的資產或銀行戶口，被懷疑涉及執法單位正在調查的案件。

法律速記：銀行戶口突然被凍結？看懂這「3張紙」是關鍵！

帳戶被鎖的常見困境：

個人或公司戶口突然無法轉帳。

查詢銀行時，銀行只透露「有案件正在調查中」，並要求你報案作出解釋。

配合報案後，把報案紙提交予銀行，卻陷入漫長等待；即使前往警局查詢，也未必能得知具體原因。

律師劃重點：解密調查部門的【3大關鍵法律文件】

一旦涉及洗黑錢或相關刑事案件調查，通常會牽涉以下三封重要文件（案件樣本）

最近很多人問：戶口或公司戶口突然被凍結，無法轉帳？向銀行查詢時，銀行只表示「案件仍在調查中」，並要求前往警局報案及提交相關資料。結果報案後，等了又等，戶口仍然無法使用；再到警局查詢，卻依然找不到具體原因……

以下分享我曾協助處理過的類似案例，讓大家了解常見的三封文件樣式（敏感資料已遮蓋）

什麼是 CPC Section 116D？
簡單來說，該條文賦予警方絕對的權力，可以直接向任何控制「可疑資金」的人（例如銀行）發出命令或指示，在法庭正式發出庭令之前，禁止動用該筆款項。