馬來西亞國家銀行凍結帳戶(繁体）

大多數人從來不會去想，存入一大筆現金或匯款到海外之後會發生什麼事。然而，在櫃檯背後，有一套系統正在運作。銀行、保險公司、貨幣兌換商、律師及許多其他商家，依法必須留意不尋常的交易並作出舉報。

提到洗錢，人們通常會聯想到銀行。但罪犯也會透過購買黃金和珠寶、購置產業、成立公司，或把款項經由專業人士的客戶戶口轉移，來「洗白」黑錢。因此，馬來西亞法律把一批企業和專業人士放在打擊金融犯罪的第一線，這些機構稱為「報告機構」。