Anti Money Laundering Law (MALAY)

Di Malaysia, undang-undang berkaitan pengubahan wang haram dikawal terutamanya oleh Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001, “AMLA”). Undang-undang ini menetapkan kesalahan berkaitan pengubahan wang haram dan menyediakan rangka kerja undang-undang untuk menghalang penjenayah menyembunyikan asal-usul hasil daripada aktiviti haram.

Panduan Ringkas Perundangan: Pihak Berkuasa Malaysia Manakah yang Boleh Membekukan Akaun Bank? Apakah Kandungan Perintah Pembekuan?

Panduan Ringkas Perundangan: Akaun Bank Tiba-tiba Dibekukan? Memahami “3 Dokumen” Ini Amat Penting!

Apakah itu Seksyen 116D CPC?

Baru-baru ini, ramai yang bertanya: Apakah yang perlu saya lakukan jika akaun bank peribadi atau syarikat saya tiba-tiba dibekukan dan saya tidak lagi dapat memindahkan dana?